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企业治理

文章来源:
2015-05-14
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企业严格按照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》以及《企业章程》等有关法律法规的要求,不断完善企业法人治理结构,提升企业运作效率,建立健全内部控制制度,提高企业运营透明度,全面提升企业治理水平。

 

1、股东大会

企业严格按照《企业章程》、《股东大会议事规则》等的规定,规范了股东大会的召集、召开和议事程序,保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保了股东合法权益的行使。同时,企业按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,切实做好企业社会公众股股东权益保护工作。

 

2、董事会

企业董事会成员共9人,其中独立董事3人。企业严格按照《企业章程》、《董事会议事规则》以及《累积投票制实施细则》的规定选聘董事。企业制定有《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内部规则,企业董事会的召集、通知、召开程序及授权委托均符合法律、法规及本企业《企业章程》、《董事会议事规则》的相关规定,董事会运作规范、高效,董事能够以认真负责的态度勤勉行事。

企业第六届董事会成员(截至2015年4月):

董事长:赵勇

董事会成员:宫继军、姜世雄、颜四清、赵智、张毅、刘泽范、严纯华、徐经长

第六届董事会专业委员会:

战略发展委员会:主任委员:赵勇;委员:宫继军、姜世雄、严纯华(独立董事)、刘泽范(独立董事)

审计委员会:主任委员:徐经长(独立董事);委员:颜四清、张毅、严纯华(独立董事)、刘泽范(独立董事)

提名委员会:主任委员:严纯华(独立董事);委员:宫继军、赵智、刘泽范(独立董事)、徐经长(独立董事)

薪酬与考核委员会:主任委员:刘泽范(独立董事);委员:颜四清、赵智、严纯华(独立董事)、徐经长(独立董事)

 

3、监事会

企业共有5名监事,其中2名为职工监事。监事会按照法律、法规、《企业章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责,对企业财务和董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护了企业和股东的利益。企业监事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及本企业《企业章程》的规定。企业制定有《监事会议事规则》,监事会的召集、通知、召开程序及授权委托等均符合法律、法规和本企业《企业章程》、《监事会议事规则》的相关规定。企业监事会成员在日常工作中勤勉尽责,主要通过召开定期和临时监事会会议及列席董事会会议等形式行使监督职责。

企业第六届监事会成员(截至2015年4月):

监事会主席:江明

监事会成员:冯宝生、张苹、舒艺、廖会敏


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