当前位置:胜博发国际娱乐>>投资者关系>>五矿发展>>信息披露

五矿发展股份有限企业第七届监事会第十六次会议决议公告(临2018-38)

文章来源:
2018-08-31
字体:【】 【打印颜色:

本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、监事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限企业第七届监事会第十六次会议的召开符合《企业法》和本企业《企业章程》等有关规定。

(二)本次会议于2018830日以通讯方式召开。会议通知于2018820日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事4名,实际出席会议监事4名,无缺席会议监事。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《企业2018年半年度财务报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(二)《企业2018年半年度计提资产减值准备的专项报告》

企业2018年上半年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备183,114,652.45元,转回坏账准备22,964,781.56元,因计提与转回坏账准备合计减少企业利润总额160,149,870.89元;计提存货跌价准备64,069,638.69元,转回存货跌价准备421,919.47元,因计提与转回存货跌价准备合计减少企业利润总额63,647,719.22元;企业固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未发生减值,未计提减值准备。以上计提减值准备247,184,291.14元、转回减值准备23,386,701.03元,合计减少企业利润总额223,797,590.11元。

企业按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合企业实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意企业计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限企业关于计提资产减值准备的公告》(2018-40)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于审议企业<2018年半年度报告><摘要>的议案》

同意正式对外披露。企业监事会对企业2018年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出审核意见如下:

1、企业2018年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、本企业《企业章程》和企业内部管理制度的有关规定。

2、企业2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了企业的经营管理和财务状况。

3、未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害企业与投资者利益的行为发生。

4、企业2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于修订企业<监事会议事规则>部分条款的议案》

同意将上述事项提交企业股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于企业监事会换届的议案》

本企业第七届监事会任期已届满。根据企业控股股东www.sbf233.com股份有限企业的建议,监事会提出第八届监事会监事候选人名单:推荐闫立军先生、牛井坤先生、何小丽女士为企业第八届监事会股东代表监事候选人,并按法定程序提交企业股东大会履行选举程序。企业将召开职工代表大会选举产生职工监事,与股东代表监事共同组成企业第八届监事会。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

 

 

五矿发展股份有限企业监事会

二〇一八年八月三十一日


版权所有:胜博发国际娱乐 2007年-2010年  京ICP备05017583号  京公网安备110401300101号  隐私与安全  法律声明  
运维单位:胜博发国际娱乐信息中心   我来纠错    投资者   求职者   传媒者   同业者   浏览者
XML 地图 | Sitemap 地图