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五矿发展股份有限企业第七届董事会第三十二次会议决议公告(临2018-37)

文章来源:
2018-08-31
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本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限企业第七届董事会第三十二次会议的召开符合《企业法》和本企业《企业章程》等有关规定。

(二)本次会议于2018830日以通讯方式召开。会议通知于2018820日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于聘任企业副总经理的议案》

同意聘任吴庆余先生担任企业副总经理职务。企业独立董事已就此事发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限企业独立董事对相关事项的独立意见》、《五矿发展股份有限企业关于聘任企业副总经理的公告》(临2018-39)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)《企业2018年半年度财务报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)《企业2018年半年度计提资产减值准备的专项报告》

企业2018年上半年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备183,114,652.45元,转回坏账准备22,964,781.56元,因计提与转回坏账准备合计减少企业利润总额160,149,870.89元;计提存货跌价准备64,069,638.69元,转回存货跌价准备421,919.47元,因计提与转回存货跌价准备合计减少企业利润总额63,647,719.22元;企业固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未发生减值,未计提减值准备。以上计提减值准备247,184,291.14元、转回减值准备23,386,701.03元,合计减少企业利润总额223,797,590.11元。

企业及下属企业依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和企业相关管理制度的规定,公允地反映了企业的资产状况,同意企业计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限企业关于计提资产减值准备的公告》(临2018-40)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于审议企业<2018年半年度报告><摘要>的议案》

同意正式对外披露。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限企业2018年半年度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于修订<企业章程>部分条款的议案》

同意将上述事项提交企业股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限企业关于修订<企业章程>的公告》(2018-41)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于修订企业<股东大会议事规则>部分条款的议案》

同意将上述事项提交企业股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于修订企业<董事会议事规则>部分条款的议案》

同意将上述事项提交企业股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于修订企业<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)《关于修订企业<总经理工作细则>部分条款的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)《关于企业董事会换届的议案》

本企业第七届董事会任期已届满。根据企业控股股东www.sbf233.com股份有限企业的建议,董事会提出第八届董事会董事候选人名单:推荐刘青春先生、陈绍荣先生、文建元先生、张进贤先生为董事候选人;推荐汤敏先生、王秀丽女士、张守文先生为企业独立董事候选人。同意将上述事项提交企业股东大会审议。其中,有关独立董事的任职资格和独立性需报上海证券交易所审核。

企业独立董事已就此事发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限企业独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)《关于召开企业2018年第一次临时股东大会的议案》

同意于2018917日召开企业2018年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限企业关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》(临2018-42)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限企业董事会

二〇一八年八月三十一日


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