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非公开发行股票议案公告,上午停牌一小时

文章来源:
2008-05-13
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    金瑞科技董事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限企业于2008年5月12日召开三届二十五次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于企业本次非公开发行股票发行方案的议案;
    1、本次发行股票的种类和面值
    本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。
    2、发行方式
    本次发行采用非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内择机发行。
    3、发行对象及其与企业的关系
    本次非公开发行的发行对象为企业控股股东长沙矿冶院等不超过10名的特定对象。
    4、发行数量
    本次非公开发行股票数量不超过3,000万股(含3,000万股),不低于1,000万股(含1,000万股)。
    5、本次发行股份的价格及定价原则
    发行价格不低于定价基准日前二十个交易日企业股票交易均价的百分之九十,即发行价格不低于11.12元/股。
    6、本次发行股票的限售期
    企业控股股东长沙矿冶院认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
    7、本次发行股票的募集资金投向
    本次发行拟募集不超过40000万元人民币资金,按重要程度及先后顺序排列,用于以下项目:
    (1)年产1000吨覆钴氧化型氢氧化镍项目
    (2)年产30000吨电解锰技改扩产项目
    (3)年产10000吨四氧化三锰生产线项目
    (4)补充流动资金
    8、本次发行股票的上市地
    在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
    9、本次发行前滚存利润分配的处置
    本次发行滚存未分配利润的安排为:若本次发行在2008年内完成,发行前的滚存未分配利润由企业新老股东共同享有;若本次发行未能在2008年内完成,则滚存未分配利润的分配方案另行规定。
    10、本次发行决议的有效期
    本次发行决议的有效期为企业股东大会审议通过本次发行议案之日起一年。
    二、通过关于批准企业与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购协议的议案。
    三、通过关于提请股东大会非关联股东批准矿冶院免于发出要约的议案。
    四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
    五、通过关于本次董事会后暂不召开股东大会的说明:待企业非公开发行募集资金部分投资项目的资产评估完成、确定项目金额后,另行召开董事会审议。
    以上议案尚需提交企业股东大会审议,会议召开时间另行通知。
    六、同意以企业自有资金1383.78万元投资建设年产153万片PDC及金刚石聚晶产品生产线项目。项目达产后,将实现年销售收入2760万元,净利润326.35万元,项目财务内部收益率(所得税后)为28.33%,投资回收期为3.63年。
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