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公布2007年年报,上午停牌一小时

文章来源:
2008-03-11
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金瑞科技公布2007年年报:基本每股收益0.34元,稀释每股收益0.34元,每股收益(扣除)0.34元,每股净资产4.16元,净资产收益率8.12%,加权平均净资产收益率8.41%,扣除非经常性损益后净利润53992409.64元,营业收入1392139176.77元,归属于母企业所有者净利润54024731.85元,归属于母企业股东权益665441004.15元。
    董监事会决议暨召开股东大会公告
    金瑞新材料科技股份有限企业于2008年3月7日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过企业2007年度利润分配预案:拟以企业2007年12月31日总股本16005万股为基数,每10股派0.50元(含税)。
    二、通过关于调整企业2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    三、通过企业2008年日常关联交易的议案:2008年企业日常关联交易继续按企业与关联方签订关联交易合同实行,预计交易总金额为2920万元。
    四、通过企业2007年度报告及其摘要。
    五、通过续聘中磊会计师事务所有限责任企业为企业2008年度审计机构的议案,并决定支付给中磊会计师事务所有限责任企业2007年度审计费用45万元(含差旅费)。
    六、通过关于企业受让控股子企业金天能源材料有限企业自然人部分股权的议案。
    七、同意授权贵州分企业以其资产作抵押,向贵州省松桃县农行申请1年期1000万元流动资金贷款,此贷款为滚动贷款。
    八、通过企业投资参加湖南金能科技股份有限企业增资扩股的议案。
    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    公布关联交易公告
    金瑞新材料科技股份有限企业决定受让企业控股子企业金天能源材料有限企业(注册资本为5000万元,企业持有其47%股权,下称:金天企业)原自然人股东覃事彪(为企业关联自然人)等持有的金天企业4.32%股权即216万股。按金天企业截止2007年12月31日经审计的每股净资产1.4078元的110%受让,交易金额共计人民币3345120元。完成此次受让后,企业持有金天企业51.32%股权。
    企业决定以自有资金1879.5万元参股湖南金能科技股份有限企业(系企业控股股东之控股子企业,注册资本1000万元,下称:金能科技),本次交易价格,按金能科技整体资产的评估值5003.02万元,增资扩股后的总股本3500万股计算的每股价值3.58元认购其股权525万股,占其增资扩股后总股份的15%。
    上述事项均构成关联交易。
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