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临时股东大会决议公告

文章来源:
2005-06-30
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金瑞科技临时股东大会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限企业于2005年6月29日召开2005年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
    一、通过修改企业章程部分条款的议案。
    二、选举产生企业第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    董监事会决议公告
    金瑞新材料科技股份有限企业于2005年6月29日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
    一、选举王晓梅担任企业第三届董事会董事长。
    二、聘任路平为企业总经理、刘丹为企业董事会秘书。
    三、聘任李荻辉为企业财务总监。
    四、聘任李淼为企业证券事务代表。
    五、选举田虹为企业第三届监事会召集人。
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