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五矿发展股份有限企业第七届董事会第二十三次会议决议公告(临2017-23)

文章来源:
2017-05-18
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本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限企业(以下简称“企业”)第七届董事会第二十三次会议的召开符合《企业法》和本企业《企业章程》的有关规定。

(二)本次会议于2017517日以通讯方式召开。会议通知于201758日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,无缺席会议董事。

 

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于选举企业董事长的议案》

同意选举沈翎女士为本企业董事长。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限企业关于选举企业董事长的公告》(临2017-24)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于对企业董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

企业董事会对专门委员会部分成员进行相应调整,调整后的董事会各专门委员会成员如下:

1、战略委员会:

主任委员:沈翎

委员:汤敏、薛飞、刘青春、陈绍荣

2、审计委员会:

主任委员:王秀丽

委员:汤敏、马光远、张树强、陈绍荣

3、提名委员会:

主任委员:汤敏

委员:王秀丽、马光远、薛飞、刘青春

4、薪酬与考核委员会:

主任委员:马光远

委员:汤敏、王秀丽、莫春雷、刘青春

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

 

五矿发展股份有限企业董事会

二〇一七年五月十八日


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