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五矿发展股份有限企业2017年第一次临时股东大会决议公告(临2017-22)

文章来源:
2017-05-18
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本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年5月17

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

671,338,390

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占企业有表决权股份总数的比例(%

62.6300

 

(四)表决方式是否符合《企业法》及《企业章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由企业董事会召集,独立董事王秀丽女士主持。会议的召集和召开程序符合《企业法》及本企业《企业章程》的规定

(五)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、企业在任董事8人,出席2人,企业董事汤敏、马光远、薛飞、张树强、莫春雷、刘青春因工作原因未能出席会议;

2、企业在任监事5人,出席2人,企业监事赵晓红、潘中艺、路少波因工作原因未能出席会议

3、企业董事会秘书王宏利先生出席会议;企业部分高级管理人员列席了会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:关于选举企业董事的议案

审议结果: 通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

671,338,390

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

 

 

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

1

关于选举企业董事的议案

706,586

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

 

 

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案以普通决议方式审议通过。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中博律师事务所

律师:勋非、覃家壬

2、 律师鉴证结论意见:

企业本次股东大会的召集和召开程序符合《企业法》、《证券法》、《股东大会规则》和本企业《企业章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效

四、           备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

 

五矿发展股份有限企业

 2017年5月18


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