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五矿发展股份有限企业第七届董事会第二十二次会议决议公告(临2017-20)

文章来源:
2017-04-29
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本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限企业第七届董事会第二十二次会议于2017428日在本企业以现场结合通讯方式召开,会议通知于2017414日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8人,实际表决董事8人。企业全体监事及高管人员列席了会议。会议由企业董事、总经理刘青春先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《企业法》和本企业《企业章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

 

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于审议企业<2017年第一季度报告>全文及正文的议案》

同意将企业《2017年第一季度报告》正式对外披露。

《五矿发展股份有限企业2017年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)关于推荐沈翎女士为企业董事候选人的议案

企业控股股东www.sbf233.com股份有限企业向企业董事会提出建议,推荐沈翎女士为企业董事候选人。企业董事会提名委员会经审核,认为上述候选人符合企业董事任职条件。企业独立董事已对本议案发表独立意见。

同意将上述事项提交企业股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)关于召开企业2017年第一次临时股东大会的议案

同意于2017517日召开企业2017年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限企业关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(临2017-21)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

 

五矿发展股份有限企业董事会

二〇一七年四月二十九日

 

 

附件:董事候选人简历


沈翎:19616月出生,研究生学历,硕士学位,高级会计师。毕业于安徽财贸学院商业计划统计专业,2007年获长江商学院高级工商管理专业(EMBA)硕士学位。曾任美国矿产金属有限企业财务经理,五矿集团财务有限责任企业副总经理,中国五金矿产进出口总企业财务总部副总经理、总经理,www.sbf233.com集团企业总会计师,www.sbf233.com股份有限企业董事、副总经理、财务总监等职务。现任www.sbf233.com集团企业总会计师、党组成员兼www.sbf233.com股份有限企业董事、总经理。截止到目前沈翎女士未持有企业股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 


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