当前位置:胜博发国际娱乐>>企业公告>>重要通知

五矿发展股份有限企业2016年度股东大会决议公告(临2017-18)

文章来源:
2017-04-29
字体:【】 【打印颜色:

 

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:  

 

一、        会议召开和出席情况

(一)            股东大会召开的时间:2017428

(二)            股东大会召开的地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

(三)            出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

679,795,061

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占企业有表决权股份总数的比例(%

63.4190

 

(四)            表决方式是否符合《企业法》及《企业章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由企业董事会召集,董事、总经理刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《企业法》及本企业《企业章程》的规定。 

 

(五)            企业董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、              企业在任董事8人,出席6人,企业董事薛飞、张树强因工作原因未能出席会议;

2、              企业在任监事5人,出席5人;

3、              企业董事会秘书王宏利先生出席会议;企业全体高级管理人员列席了会议。

 

二、        议案审议情况

(一)            非累积投票议案

1、              议案名称:企业2016年度董事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

679,792,061

99.9995

3,000

0.0005

0

0.0000

 

2、              议案名称:企业2016年度监事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

679,792,061

99.9995

3,000

0.0005

0

0.0000

 

3、              议案名称:企业2016年度财务决算报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

679,784,361

99.9984

10,700

0.0016

0

0.0000

 

4、              议案名称:关于审议企业2016年度利润分配方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

679,792,061

99.9995

3,000

0.0005

0

0.0000

 

5、              议案名称:关于审议企业《2016年年度报告》及《摘要》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

679,792,061

99.9995

3,000

0.0005

0

0.0000

 

6、              议案名称:关于续聘大华会计师事务所为企业2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

679,792,061

99.9995

3,000

0.0005

0

0.0000

 

7、              议案名称:企业日常关联交易2016年度实施情况及2017年度预计情况的专项报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

9,133,657

99.5683

39,600

0.4317

0

0.0000

 

8、              议案名称:关于企业董事2016年度薪酬事项及2017年度薪酬建议方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

679,142,175

99.9039

652,886

0.0961

0

0.0000

 

9、              议案名称:关于企业与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及签订《综合服务协议》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

9,133,657

99.5683

39,600

0.4317

0

0.0000

 

10、         议案名称:关于修订《企业章程》部分条款的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

679,178,775

99.9093

616,286

0.0907

0

0.0000

 

 

(二)            涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

4

关于审议企业2016年度利润分配方案的议案

9,160,257

99.9672

3,000

0.0328

0

0.0000

6

关于续聘大华会计师事务所为企业2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案

9,160,257

99.9672

3,000

0.0328

0

0.0000

7

企业日常关联交易2016年度实施情况及2017年度预计情况的专项报告

9,123,657

99.5678

39,600

0.4322

0

0.0000

8

关于企业董事2016年度薪酬事项及2017年度薪酬建议方案的议案

8,510,371

92.8749

652,886

7.1251

0

0.0000

9

关于企业与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及签订《综合服务协议》的议案

9,123,657

99.5678

39,600

0.4322

0

0.0000

10

关于修订《企业章程》部分条款的议案

8,546,971

93.2743

616,286

6.7257

0

0.0000

 

(三)            关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10以特别决议方式审议通过,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会审议的议案中,议案7和议案9涉及关联交易,www.sbf233.com股份有限企业作为本企业控股股东,在审议上述议案时回避表决,其所持有的股份670,604,922股不计入有效表决权总数。

此外,本次股东大会还听取了《企业独立董事2016年度述职报告》。

 

三、        律师见证情况

1、              本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中博律师事务所

律师:王勋非、覃家壬

2、              律师鉴证结论意见:

企业本次股东大会的召集和召开程序符合《企业法》、《证券法》、《股东大会规则》和本企业《企业章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

 

四、        备查文件目录

1、              经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、              经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、              本所要求的其他文件。

 

五矿发展股份有限企业董事会

 2017429

 


版权所有:胜博发国际娱乐 2007年-2010年  京ICP备05017583号  京公网安备110401300101号  隐私与安全  法律声明  
运维单位:胜博发国际娱乐信息中心   我来纠错    投资者   求职者   传媒者   同业者   浏览者
XML 地图 | Sitemap 地图