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五矿发展股份有限企业第四届董事会第十二次会议决议公告(临2007-017)

文章来源:
2007-06-16
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五矿发展股份有限企业董事会决议公告
 

  本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

  

  五矿发展股份有限企业第四届董事会第十二次会议于2007年6月15日以通讯方式在本企业召开。会议应到董事9人,实到9人。企业董事长周中枢先生根据《企业法》和本企业《企业章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《企业法》和本企业《企业章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
  本次会议经企业全体非关联董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项:
  《关于五矿营口中板有限责任企业增资扩股的议案》
  上述议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  (一)企业董事会同意本企业以自有资金(现金方式)出资49,198.39万元参与五矿营口中板有限责任企业增资扩股,同意五矿营口宽厚板项目建设。同意授权企业总经理经营班子办理增资扩股的相关法律手续。
  (二)因上述议案涉及关联交易事项,企业6位关联董事回避表决,3位非关联独立董事参与表决。3位独立董事事先认可本议案,同意将本议案提交董事会审议;在审议中发表了独立意见。
  (三)鉴于该事项为本企业与关联大股东www.sbf233.com集团企业均全部以现金方式同比例增资的共同投资行为,根据信息披露相关规定,该事项豁免提交股东大会审议。

  特此公告。


五矿发展股份有限企业董事会
2007年6月16日   
 

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