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五矿发展股份有限企业第四届董事会第十一次会议决议公告(临2007-015)

文章来源:
2007-06-12
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五矿发展股份有限企业董事会决议公告
 

  本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

 

  五矿发展股份有限企业第四届董事会第十一次会议于2007年6月8日以通讯方式在本企业召开。会议应到董事9人,实到9人。企业董事长周中枢先生根据《企业法》和本企业《企业章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《企业法》和本企业《企业章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
  全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项:
  《关于审议向巴西USIMINAS企业出口冶金成套设备项目的议案》
  (一)同意企业与中国冶金科工集团企业共同组成的联合体向巴西USIMINAS企业出口冶金成套设备及提供相关技术服务;合同总额约10亿元人民币。本企业与中冶集团将共同作为供货商对外履约,履行期限自合同生效之日起约三年,项目利润率预计约为4%-6%。
  (二)同意授权企业经营班子代表企业签署相关合同文本,安排合同实行等相关事项;
  (三)依照上交所《股票上市规则》和本企业《企业章程》的有关规定,本事项在董事会审批权限范围之内,无需提交企业股东大会批准。

 

 

五矿发展股份有限企业董事会
2007年6月12日   

 

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