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五矿发展股份有限企业第四届董事会第九次会议决议公告(临2007-013)

文章来源:
2007-04-28
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五矿发展股份有限企业
第四届董事会第九次会议决议公告

  本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。   

    五矿发展股份有限企业第四届董事会第九次会议于2007年4月27日在本企业召开,会议应到董事9人,实到5人,授权委托4人。董事周中枢先生因公缺席;全权委托董事张元荣先生参加会议并投票表决;独立董事高尚全先生因公缺席,全权委托独立董事李曙光先生参加会议并投票表决;董事沈翎女士先生因公缺席;全权委托董事宗庆生先生参加会议并投票表决;董事姚子平先生因公缺席;全权委托董事邢波先生参加会议并投票表决.根据《企业法》和本企业《企业章程》的有关规定,企业副董事长张元荣先生受企业董事长周中枢先生的委托主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《企业法》和本企业《企业章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    到会全体董事审议并经表决通过如下事项:
    一、审议通过了《企业2007年第一季度报告》
    审议通过了企业2007年度第一季度报告,同意对外正式披露及公告。
    上述事项表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
    二、审议通过了《关于企业董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
    经企业2006年度股东大会批准,选举邢波先生、姚子平先生为本企业董事.同意由邢波先生替换因工作变动原因辞去董事职务的李林虎先生担任本企业审计委员会、提名委员会委员;同意由姚子平先生替换因工作变动原因辞去董事职务的刘立军先生担任本企业战略委员会、薪酬与考核委员会委员。
    上述议案表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
    三、审议通过了《关于五矿钢铁工贸天津有限企业增加注册资本及股权转让的议案》
    (一)同意本企业控股子企业五矿钢铁有限责任企业(简称“五矿钢铁”)以自有资金2500万元对五矿钢铁工贸天津有限企业(以下简称“工贸企业”)增加注册资本,增资完成后,工贸企业注册资本达到3000万元人民币,五矿钢铁持股比例由原来的90%变更为98.33%,本企业持股比例由10%变更为1.67%。
    (二)同意将本企业持有的工贸企业1.67%的股权全部有偿转让给五矿钢铁,转让价格为50万元人民币。本项投资及股权转让事项将优化本企业与下属企业之间的管理关系,减少运营成本,对本企业财务状况和经营情况无重大影响。
    (三)同意《工贸企业增资方案》及《股权转让协议》的相关文本内容;同意授权本企业总经理经营班子全权办理增资和股权转让的相关法律手续,签署相关法律文件。
    本项投资及股权转让事项不属于关联交易,依照上海证券交易所《股票上市规则》和本企业《企业章程》有关对外投资权限的规定,本项投资在董事会审批权限范围之内,无需提交企业股东大会批准。
    上述议案表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
    四、审议通过了《关于设立五矿(湖南)铁合金有限责任企业的议案》
    (一)同意本企业与控股子企业中国矿产有限责任企业(以下简称“矿产企业”)共同投资设立五矿(湖南)铁合金有限责任企业(以下简称“五矿湖铁”)。五矿湖铁注册资本为1000万元,其中本企业以现金出资800万元,占股80%;矿产企业以现金出资200万元,占股20%。本项投资的资金全部由本企业及矿产企业自筹解决,对本企业财务状况和经营情况无重大影响。
    (二)同意五矿湖铁《可行性研究报告》及《出资协议书》的相关文本内容;同意授权本企业总经理经营班子全权办理相关法律手续,签署相关法律文件。
    本项投资事项不属于关联交易,依照上海证券交易所《股票上市规则》和本企业《企业章程》有关对外投资权限的规定,本项投资在董事会审批权限范围之内,无需提交企业股东大会批准。
    上述议案表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

    以上,特此公告。

 

五矿发展股份有限企业
董 事 会      
2007年4月28日  
  

 

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