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五矿发展股份有限企业独立董事的专项说明及独立意见(临2007-010)

文章来源:
2007-04-07
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五矿发展股份有限企业
独立董事的专项说明及独立意见

     

  根据《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》、《关于规范上市企业与关联方资金往来及上市企业对外担保问题的若干通知》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公开发行证券企业信息披露规范问题第六号——支付会计师事务所报酬及其披露》和五矿发展股份有限企业《企业章程》的有关规定,大家作为五矿发展股份有限企业(以下简称"企业")之独立董事,在听取企业董事会、管理层和其他有关人员的汇报后,经充分讨论,大家就企业第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

  一、对企业《2006年度对外担保情况的专项报告》的专项说明及独立意见

  大家事前认可本议案,同意将企业《2006年度对外担保情况的专项报告》提交董事会审议。
  在董事会审议中,发表如下独立意见:
  同意《关于企业2006年度对外担保情况的专项报告》。
  企业能够严格实行国家的有关法律法规和《企业章程》,严格控制对外担保风险,没有为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,维护了企业和股东的合法权益。2006年度企业无对外担保情况。

  二、对《企业日常关联交易2006年度的实施情况及2007年度预计情况的专项报告》的独立意见

  大家事前认可本议案,同意将《关于企业日常关联交易2006年度的实施情况及2007年度预计情况的专项报告》提交董事会审议。
  在董事会审议中,发表如下独立意见:
  同意《关于企业日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项报告》。
  (一)报告所述关联交易是企业生产活动所必需,2006年度发生的日常关联交易实施情况未超过股东大会审批通过的全年度预计总额;
  (二)企业对2006年度发生日常关联交易陈述的理由合理、充分,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害企业和中小股东利益的情形。
  (三)根据企业业务情况和实际需要,2007年度预计将发生的的日常关联交易事项金额约为128亿元。
  (四)上述事项在董事会表决时,董事会表决程序符合有关规定。据此,大家同意将上述关联交易事项提交企业2006年度股东大会审议。

  三、对《关于企业续聘会计师事务所及其报酬的预案》的独立意见

  大家事前认可本议案,同意将《续聘会计师事务所及其报酬的预案》提交董事会审议。在审议中,发表如下独立意见:
  同意《关于企业续聘会计师事务所及其报酬的预案》。
  (一)鉴于天健华证中洲(北京)会计师事务所有限企业在2006年度审计工作中认真负责、专业勤勉的工作表现,审计的结果客观、公正,体现了独立性的审计原则,同意企业续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限企业为企业2007年度审计机构。
  (二)同意依据本企业与天健华证中洲(北京)会计师事务所有限企业签署的审计服务协议,企业承担审计所需的差旅等项费用。
  (三)同意在企业股东大会审议批准后由企业董事会授权企业总经理依据审计工作量决定该会计师事务所的报酬事宜。

  四、对《关于李林虎先生、刘立军先生申请辞去企业董事职务的议案》、《关于提名邢波先生、姚子平先生为企业董事候选人的预案》的独立意见

  大家事前认可上述议案,同意将上述议案提交企业董事会审议。在审议中,发表如下独立意见:
  同意《关于李林虎先生、刘立军先生申请辞去企业董事职务的议案》、《关于提名邢波先生、姚子平先生为企业董事候选人的预案》;
  (一)同意李林虎、刘立军先生因工作变动原因辞去企业董事职务,同意提名邢波、姚子平先生为本企业董事候选人并提请企业董事会、股东大会审议。
  (二)上述更换和提名企业董事的事项,是根据《企业法》和本企业《企业章程》的相关规定提出的, 经审核两名候选人邢波、姚子平先生的个人履历等相关资料, 董事候选人符合《企业法》和本企业《企业章程》所规定的有关董事任职资格和条件。上述事项的提名、审议和表决的程序符合国家有关法律法规和本企业《企业章程》的有关规定。


五矿发展股份有限企业     
独立董事:高尚全、张新民、李曙光
2007年4月5日      
  

 

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