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五矿发展股份有限企业关于召开2006年度股东大会的通知(临2007-008)

文章来源:
2007-04-07
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五矿发展股份有限企业
关于召开2006年度股东大会的通知

  本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   

  一、 召开会议基本情况:

  1、五矿发展股份有限企业第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开企业2006年年度股东大会的议案》;
  2、会议时间:2007年4月27日上午9:00时;
  3、会议地点:北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。

  二、大会主要议程:

  1、审议《企业2006年度董事会工作报告》
  2、审议《企业2006年度监事会工作报告》
  3、审议《企业2006年度财务决算报告》
  4、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
  5、审议《关于企业日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项报告》
  6、审议《企业2006年度利润分配方案的议案》
  7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
  8、审议《关于审议企业2006年度报告正文及摘要的议案》
  9、审议《关于选举邢波、姚子平先生为企业董事的议案》

  三、会议出席人员:

  1、截止2007年4月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记在册的本企业全体股东或委托的代理人。
  2、本企业的董事、监事及高级管理人员。
  3、企业有限售条件的流通股股东代表。
  4、企业聘请的法律顾问。

  四、出席会议登记方法:

  全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是企业股东。
  1、登记手续:凡符合上述条件的企业股东请持如下资料办理股权登记:法人股东的法定代表人持法人股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件及本人身份证;委托代理人持法人股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人上交所股票帐户卡、持股凭证。异地股东可以用信函和传真方式登记。
  2、登记地点:北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限企业办公室
  3、登记时间:2007年4月23日-4月24日

  五、联系地址:北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限企业办公室
    邮政编码:100044
    联系电话:010-68494267
    传真:010-68494207
    联系人:崔青莲、朱纳新、张红华

  六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

五矿发展股份有限企业董事会
2007年4月7日    
  

 
 
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