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五矿发展股份有限企业第四届监事会第四次会议决议公告(临2007-007)

文章来源:
2007-04-07
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五矿发展股份有限企业
第四届监事会第四次会议决议公告

  本企业及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   

    五矿发展股份有限企业第四届监事会第四次会议于2007年4月4日在本企业召开。会议应到监事6人,实到6人。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《企业法》和本企业《企业章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    到会全体监事审议并经表决通过如下决议:
    一、审议通过了《企业2006年度监事会工作报告》,同意提交企业2006年度股东大会审议。
    上述议案表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。
    二、审议通过了《企业2006年度财务决算报告》,对该报告不持有异议,同意提交企业2006年度股东大会审议。
    上述议案表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。
    三、审议通过了《关于计提资产减值准备的专项报告》,对上述报告不持有异议,同意提交企业2006年度股东大会审议。
    上述议案表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。
    四、审议通过了《关于企业日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项报告》;
    本年度企业发生的关联交易符合国家有关法规,交易公平、公允,未发现损害企业及非关联股东利益的现象。对该报告不持有异议,同意提交企业2006年度股东大会审议。
    上述议案表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。
    五、审议通过了《关于企业2006年度对外担保情况的专项报告》。
    经核查,2006年度企业未发生对外担保情况。
    上述议案表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。
    六、审议通过了《关于企业内控制度自我评估的专项报告》
    上述议案表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。
    七、审议通过了《企业2006年度报告及摘要的预案》,同意提交企业2006年度股东大会审议。
    根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所《关于做好上市企业2006年度报告工作的通知》等有关规定的要求,大家作为企业监事,对董事会编制的企业2006年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:
    (一)企业年度报告的编制和审议符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的有关规定;
    (二)企业年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了企业2006年度的经营管理和财务状况;
    (三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害企业和投资者利益的行为发生。
    (四)企业监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上述议案表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。
    以上,特此公告。
五矿发展股份有限企业监事会
2007年4月7日

 

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