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五矿发展股份有限企业第四届董事会第七次会议决议公告(临2007-005)

文章来源:
2007-03-02
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五矿发展股份有限企业董事会决议公告
 

  本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。   

    

    五矿发展股份有限企业第四届董事会第七次会议于2007年3月1日以通讯方式在本企业召开。会议应到董事9人,实到9人。企业董事长周中枢先生根据《企业法》和本企业《企业章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《企业法》和本企业《企业章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    到会全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项:
    《关于五矿邯钢(苏州)钢材加工有限企业项目股权结构调整事项的议案》
    五矿发展股份有限企业(以下简称“本企业”)下属全资子企业五矿钢铁有限责任企业(以下简称“五矿钢铁”)与邯郸钢铁集团有限责任企业(以下简称“邯钢”)、德国五矿有限企业(以下简称“德国五矿”)、长照国际投资有限企业(以下简称“长照国际”)共同投资设立五矿邯钢(苏州)钢材加工有限企业(以下简称“合资企业”)项目,该事项于2006年8月25日经本企业四届三次董事会审议批准(相关公告临2006-030登载于2006年8月26日《中国证券报》和《上海证券报》)。
    合资企业设立过程中,因外方股东长照国际投资有限企业的出资未获国家有关部门批准,企业股东及出资比例需重新调整。调整后的股东为五矿钢铁、邯钢和苏州隆兴物流有限责任企业,其中五矿钢铁的出资额由原2480万元增加为3472万元,股权比例由40%增加为56%,增加的部分相当于原股东德国五矿的出资额;邯钢的出资额和持股比例不变;新股东苏州隆兴物流有限责任企业出资558万元,股权比例为9%,相当于原股东长照国际投资有限企业的出资额。本次股权调整不改变本项目的投资目的,不会对合资企业的经营造成重大影响。
    本项投资不属于关联交易,依照上交所《股票上市规则》和本企业《企业章程》有关对外投资权限的规定,本项投资在董事会审批权限范围之内,无需提交企业股东大会批准。
    上述议案表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
    

    以上,特此公告。


五矿发展股份有限企业董事会
2007年3月2日         

 

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